Pembe Tek Boynuz

Etiket: Thodex

  • Thodex’in kurucusuna tarihi ceza

    Thodex’in kurucusuna tarihi ceza

    Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesinin ardından getirildiği Türkiye’de tutuklanan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanığın dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

    Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık ve bazı müştekiler ile tarafların avukatları katıldı.

    Tutuklu sanıkların ikisinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

    Savcının 22 sayfalık mütalaasında, 14 Eylül 2017’de kurulan Thodex’in sermayesinin 400 bin lira olduğu ve şirketin en baştan itibaren kripto varlıklara yatırım yapmak isteyen müşterileri aldatmak, dolandırmak kastıyla kurulduğunun anlaşıldığı belirtildi.

    Mütalaada, platforma üye olan müşterilerin açılan hesaplara para yatırdıktan sonra verdikleri talimatlara istinaden aldıkları veya sattıkları kripto varlıklarla ilgili hesaplarında görünen değerlerin aslında reel karşılıklarının bulunmadığı kaydedildi.

    Şirketin ilk başlarda güven sağlamak amacıyla müşterilerin alım, satım talimatlarını düzgün şekilde yerine getirdiği, sonrasında dolandırıcılık amaçlarına uygun olarak ünlü isimlerle reklam anlaşmaları yapıldığı, hediye veya bonus kripto para dağıtıldığı, çok pahalı ikramiyelerden oluşan çekilişler düzenlendiği anlatıldı.

    Mütalaada, şirketin bu şekilde asıl amacının daha çok müşteri ve para çekerek, daha fazla kişiyi dolandırma kastına dönük olduğuna işaret edildi.

    Toplam zarar 257 Milyon 862 Bin 432 Lira 

    Faruk Fatih Özer ile suç ortaklarının en baştan itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ettikleri ifade edilen mütalaada, müşterilerine gerçekte var olmayan, sistemde kaydi olarak oluşturulan varlıkları satmış gibi gösterdikleri vurgulandı.

    Mütalaada, 2 bin 27 mağdurun toplam zararının 257 milyon 862 bin 432 lira olduğu bilgisi verildi.

    Yapılan tespitler ve toplanan deliller ışığında, Thodex’in aslında bir suç örgütü olduğunun açıkça anlaşıldığı vurgulanan mütalaada, suç örgütü elebaşı sanık Faruk Fatih Özer’in eylemlerini istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü kaydedildi.

    Karar açıklandı

    Faruk Fatih Özer 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

  • Thodex’in kurucusunun ifadesi ortaya çıktı

    Thodex’in kurucusunun ifadesi ortaya çıktı

    Yaklaşık 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla 20 Nisan 2021’de yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, 20 Nisan Perşembe günü İstanbul’a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özer savcılıkta ifade verdi.

    “Türkiye’deki kripto para borsalarına yenilik katabileceğimi düşündüm”
    Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer ifadesinde, “Ben 2014 yılında Gebze’de Inline Teknoloji adı altında bir yazılım şirketi kurmuştum. Bu şirketin faaliyet alant Mobil ve Web Yazılımlarını geliştirmek üzerineydi. Şirketimin faaliyetlerimin devam ettiği süre içerisinde kripto paralara karşı bir ilgim oluştu. Global kripto para borsalarında şahsi hesabım ile kripto para alıp satmaya başladım. Bu sırada Türkiye’deki kripto para borsalarına yenilik katabileceğimi düşündüm ve Koineks isimli kripto para borsasını 2017 yılında İstanbul Şişli de bir ofis kiralayarak kurmuştum” dedi.

    “Thodex firması işlem hacmi olarak Türkiye’nin ilk 3 kripto para borsasında yer almıştı”
    Özer, “Aynı zamanda Gebze’deki Inline isimli yazılım şirketimdeki faaliyetlerimde devam ediyordu. Koineks isimli firmayı kurduktan sonra ise alıma başladım ve 5 kişilik bir çalışan kadrosu ile kripto para faaliyetlerimi sürdürdüm. Bitcoin, Etheryum, Litecoin, Dogecoin ve Ripple isimli coiner olmak üzere 5 coinin alım satım işlerine aracılık ettim. 2020 yılında Global pazarda hizmet verebilmek için kripto borsamızın ismini Thodex olarak değiştirdim ve faaliyetlerime Göztepe ilçesinde ofis kiralayarak devam ettim. Şirket faaliyetlerime devam ettiğimde şirketin işlem hacmi artmaya başlamıştı ve bu nedenle ekibimi genişlettim. Şirket yazılımı, sosyal medya uzmanı, müşteri destek elemanı, insan kaynakları elemanı gibi faaliyet gösteren kişiler aldım. Kurmuş olduğum Thodex firması işlem hacmi olarak Türkiye’nin ilk 3 kripto para borsasında yer almıştı. Faaliyetlerine kurumsal bir firma olarak devam etmekteydi” dedi.

    “Mağdurların zararlarını karşılama niyetindeyim”
    Savcının ‘Mağdurların zararlarını karşılayacak mısınız?’ sorusuna ise Özer, “Şimdiye kadar dosyada mağdur sıfatı olan ve Masak tarafından zararları tespit edilen kişilere avukatlarım aracılığı ile ulaştım, bu kişilerin zararlarını karşıladım ve devam eden süreçte de mağdurların zararlarını karşılama niyetindeyim. Yine ayrıntıların bu süreci hakkında iddianame tanzim edilen ve yargılamamın devam ettiği Ağır Ceza Mahkemesinde, 12 Haziran tarihinde anlatacağım” dedi.

    Soruları 12 Haziran’da cevaplayacağını söyledi
    “Şirket faaliyetleri devam etmekteyken neden yurt dışına çıktınız?, MASAK raporunda 52 kilogram fiziki altın almak suretiyle para akladığınız yönündeki iddialar yönündeki savunmanız nedir?, mağdurların parasını soğuk cüzdan ile yurt dışına çıkardınız mı?, şirketin faaliyeti sırasında promosyon adı altında kripto para dağıtımı yaptınız mı?, yurt dışı çıkışında yardımda bulunan kişiler oldu mu?” sorularının sorulması üzerine Faruk Fatih Özer, 12 Haziran’da bu soruların cevabını vereceğini söyledi.

    İddianameden
    Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 21 sanık hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 12 bin 164’er yıldan 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

  • Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye’ye getirildi

    Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye’ye getirildi

    Arnavutluk’taki Dıraç Temyiz Mahkemesince Türkiye’ye iade edilmesine karar verildikten sonra hakkında ülkeye gönderilmesi için başlatılan çalışmalar tamamlanan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i taşıyan uçak, Arnavutluk’un başkenti Tiran’dan sabah saatlerinde havalandı.

    İstanbul Havalimanı’na saat 10.15’te inen uçaktaki Özer’i İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri teslim aldı.

    Polis merkezine götürülen Özer’in sağlık kontrolünden geçirilmesi ve buradaki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine götürülmesi bekleniyor.

    Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçmıştı. Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalanmıştı.

    Arnavutluk’taki Elbasan Asliye Mahkemesinin 2 Eylül 2022’de Özer’in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar, 14 Eylül 2022’de Özer’in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

    Dıraç Temyiz Mahkemesi, 20 Eylül’de Özer’in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.

    Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022’deki duruşmada, Elbasan Savcılığının “Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine izin verilmesi” yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmiş, Özer ise 7 Aralık 2022’de bu kararı temyize götürmüştü.

    Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesinde geçen 30 Aralık 2022’de yapılan duruşmada, Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine ilişkin karar onanmıştı.

  • Thodex’in kurucusunun iade kararı Yüksek Mahkeme’ye taşındı

    Thodex’in kurucusunun iade kararı Yüksek Mahkeme’ye taşındı

    Arnavutluk Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, Özer’in, Türkiye’ye iade edilmesini öngören kararı temyiz etmesiyle, söz konusu davanın 13 Mart’ta resmen mahkeme kayıtlarına alındığı belirtildi.

    Açıklamada söz konusu temyizin incelenmesinin ardından gelecek günlerde mahkeme kararının duyurulacağı ifade edildi.

    Yüksek Mahkemedeki sürecin ardından iade kararını Adalet Bakanı veriyor.

    Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalanmıştı.

    Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül 2022’de Özer’in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül’de Özer’in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

    Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül’de Özer’in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk’taki mahkeme sürecinin ardından Özer’in Türkiye’ye iade edileceğini açıklamıştı.

    Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022’deki duruşmada, Elbasan Savcılığının “Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine izin verilmesi” yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.
    Özer ise 7 Aralık’ta bu kararı temyize götürmüştü.

    Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16, 20, 27 ve 30 Aralık 2022’de görülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 30 Aralık’taki duruşmada Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine ilişkin kararı onaylamıştı.
  • Bakanlıktan Faruk Fatih Özer açıklaması

    Bakanlıktan Faruk Fatih Özer açıklaması

    Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in yakalanmasından 29 gün sonra resmi iade talebi gönderildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

    Açıklamada, “Sahibi olduğu ‘Thodex’ isimli firma ile kripto para borsasına aracılık faaliyeti yürüten Faruk Fatih Özer’in müşterilere ait paraları hesabına alarak ülkeyi terk ettiği ve Arnavutluk’a gittiği yönündeki iddialara yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde adı geçen hakkında 23 Nisan 2021 tarihinde uluslararası seviyede aranmasına yönelik kırmızı bülten tanzim ettirilmiştir. Adı geçenin Arnavutluk’ta bulunduğuna yönelik bilginin öğrenilmesi üzerine 11 Haziran 2021 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından Arnavutluk’tan ülkemize iadesi talep edilmiştir. Şahsın ülkemize iadesi amacıyla Arnavutluk’ta yakalanarak tutuklandığının bildirilmesi üzerine 31 Ağustos 2022 tarihli Arnavutluk makamlarına yönelik yazımız ile şahıs hakkındaki iade talebimizi 11 Haziran 2021 tarihinde ilettiğimiz hatırlatılarak, talebimize istinaden şahsın iade sürecinin bir an evvel başlatılması istenmiştir. Buna rağmen Arnavutluk makamları tarafından 13 Eylül 2022 tarihli yazı ile adı geçen hakkındaki iade talebinin gönderilmesi talep edilmiş, bunun üzerine 16 Eylül 2022 tarihinde Arnavutluk makamlarına iade talebini daha önce de ilettiğimiz ifade edilerek ihtiyaten aynı talep tekrar gönderilmiştir” denildi.

    “Bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır”

    Açıklamada basın ve yayın organlarında çıkan Faruk Fatih Özer’in yakalanmasının ardından 29 gün sonra iade talebinin gönderildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, iade sürecinde Bakanlığın konuyu hassasiyetle takip ederek süreçteki her işlemi ivedilikle ve eksiksiz yerine getirdiği vurgulandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, konuyla ilgili hassasiyetin dile getirildiği de belirtildi.

  • Thodex’in kurucusu hakkında yeni gelişme

    Thodex’in kurucusu hakkında yeni gelişme

    Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Özer, Arnavutluk’un Durres kentinde Temyiz Mahkemesine çıkarıldı. Hakim Florjan Kalaja tarafından görülen davada, Özer’in tutuklu olarak yargılanmasına karar verildi.

    Elbasan Savcılığı tarafından yürütülen “Brain” adlı operasyon çerçevesinde, ülkenin güneyinde bulunan Vlora kentine bağlı Himara ilçesinde yardım ve yataklık eden 2 kişi ile birlikte gözaltına alınan Özer, Elbasan hapishanesine getirilmişti. Özer, Elbasan ilinde bulunan bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmıştı. Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan Özer’in tutuklu yargılanmasına karar vermişti.

  • Thodex CEO’su hakim karşısına çıktı

    Thodex CEO’su hakim karşısına çıktı

    Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Elbasan Savcılığı tarafından yürütülen “Brain” adlı operasyon çerçevesinde ülkenin güneyinde bulunan Vlora kentine bağlı olan Himara ilçesinde yardım ve yataklık eden 2 kişi ile birlikte gözaltına alınan Özer, Elbasan hapishanesine getirilmişti.

    Özer, bugün Arnavutluk’un Elbasan ilinde bulunan bölge mahkemesinde hakim karşısında çıktı. Özer, Polis eşliğinde mahkeme salonuna getirilirken mahkeme, Elbasan Savcılığı’nın soruşturmanın tutuklu olarak yürütülmesi talebi kabul etti. Mahkeme, suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan Özer’in tutuklu yargılanmasına karar verdi.

    Türkiye’den gelen heyet Arnavutluk Polis Genel Müdürü ile bir araya geldi

    Öte yandan dün öğlen saatlerinde Türkiye İçişleri Bakanlığından konu ile ilgili Arnavutluk’a gelen heyet yeni atanan Arnavutluk Polis Genel Müdürü ile bir araya geldi. Polisten edinilen bilgiye göre, görüşmede Fatih Özer’in durumu ele alındı.

  • Thodex vurgunu: 588 mağdurla ilgili dosya MASAK’a gönderildi

    Thodex vurgunu: 588 mağdurla ilgili dosya MASAK’a gönderildi

    Thodex soruşturması kapsamında kırmızı bültenle arandığı sırada Arnavutluk’ta yakalanan Özer’in Türkiye’ye iade işlemleri sürüyor.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve 2027 mağdurun yer aldığı dosyanın tamamlanmasının ardından mağdur olduklarını beyan ederek başvuruda bulunan 588 kişiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

    Aralarında Faruk Fatih Özer’in de bulunduğu 6’sı tutuklu 21 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında mağdur olduklarını söyleyen 588 kişiyle ilgili zararın tespit edilmesi için hazırlanan dosya, yaklaşık 2 hafta önce MASAK’a gönderildi.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK tarafından yollanacak raporun ardından hazırlayacağı iddianameyi, Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden “Thodex” davasıyla birleştirilmesi talebiyle gönderecek.

    Başsavcılık, ayrıca bu soruşturma kapsamında İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Özer’in iade edilmesinin ardından gözaltına alınarak emniyette ifadesinin alınması talimatını verdi. Başsavcılık, Özer’in emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’nda hazır edilmesini istedi.

    Olayın geçmişi

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021’de resen soruşturma başlatılmıştı.

    Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan 2021’de yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

    Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen Özer’le ilgili İnterpol tarafından 23 Nisan 2021 kırmızı bülten çıkarılmıştı.

    40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sonunda hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede de Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermaye ile firari sanık Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılıyor. İddianamede yer verilen MASAK raporunda Thodex platformunun müştekileri, iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.

    MASAK raporunda sanık Faruk Fatih Özer’in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bunun önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer’in ticari merkezi Malta’da bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.

    İddianamede, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer veriliyor.

    Firari Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 21 sanık hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

  • Thodex’in CEO’su ne zaman iade edilecek?

    Thodex’in CEO’su ne zaman iade edilecek?

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

    Bakan Soylu, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Arnavutluk’ta yakalan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili soruyu şu şekilde yanıtladı:

    “Yakalanması için hepimizin, Arnavutluk Bakanlığının da gayret gösterdiği bu kişi yakalanmış oldu. Bir iade süreci var. Biz geçen Nisan ayında İnterpol üzerinden kırmızı bülteni çıkarmıştık. Dün itibariyle de Arnavutluk’ta yakalanmış oldu. 2 arkadaşımız şu anda Arnavutluk’talar. Hem dosyalarla hem de iade süreci için oradalar. İade süreci oradaki mahkemenin hangi tarihte olacağına ve mahkemede verilecek karara bağlıdır. O karar çerçevesinde biz iadeyi bekliyoruz.”

  • Thodex’in CEO’su Özer böyle yakalandı

    Thodex’in CEO’su Özer böyle yakalandı

    Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırarak ülkeden kaçan ve kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk’un Vlora (Avlonya) kentinde yakalandı.

    Yatırımcılarını milyonlarca dolar dolandırarak yurt dışına kaçan Özer, 20 Nisan’da Arnavutluk’ta bir otele giriş yaptığı sırada güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti. Söz konusu otelin başkent Tiran’da olduğu ifade edilmiş ve Özer’in resepsiyondaki görevliye pasaportunu uzattığı görülmüştü.

    Daha önce de Arnavutluk’ta gizlendiği iddia edilen Özer, Türkiye’de binlerce kişiyi zarara uğratarak yüklü miktarda kripto para ile Türkiye’den kaçmıştı.